Происшествия

Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности более 15 миллионов рублей на троих.
20.03 11:33

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2018 года злоумышленники с неустановленными подельниками переводили деньги сперва на расчетные счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий, занимавшихся продажей посуды. Деньги обналичивались под предлогом реализации их товаров.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой сделки. Доход от незаконной деятельности превысил 15 млн рублей, а общий оборот средств составил 155 млн рублей», – уточнил Руслан Галиев.

Обвинительное заключение по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» направлено на рассмотрение в суд.

 

Новости по теме

Картина дня