Происшествия

В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием

За два года незаконной деятельности предприимчивые «обнальщики» заработали чуть меньше трех млн рублей.
14.09 19:11

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в ноябре 2015 года 49-летний житель Казани создал преступную группу, в которую вошли 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. В течение двух лет подельники незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 137 млн рублей. Схема была отработана до мелочей. Со счетов юридических фирм средства перечислялись на подконтрольные подозреваемым организации. Оттуда финансовый поток уходил на счета индивидуальных предпринимателей, далее перечислялись на счета физлиц. После этого деньги снимались в банкоматах.

За два года доход от незаконной банковской деятельности составил 2,8 млн рублей.

Свою вину подозреваемые мужчины признали лишь частично. Подельница полностью созналась в содеянном.

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Новости по теме

Картина дня

Минниханов: Татарстан участвует в развитии контактов с Сингапуром на региональном уровне

Дипломатические отношения России и Сингапура были установлены основателем и первым Премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, отметил Максим Акимов.

Минниханов: Сингапур научил нас развивать систему электронного правительства

Президент Татарстана отметил, что сфера инноваций входит в число важных направлений для сотрудничества с Сингапуром.

В Татарстане 53 тысячи детей оказались не привиты из-за отказа родителей

Любовь Авдонина подчеркнула, что, отказываясь от прививки, родители ставят под угрозу здоровье детей.

Новый курс развития казанского Агропромпарка признан перспективным

В рамках празднования Дня садоводов РТ и фестиваля «Бакча» в Агропромпарке состоялась презентация новых направлений в комплексе.

Президент РТ принял участие в Межправкомиссии Россия — Сингапур

Участники Межправкомиссии Россия — Сингапур обсудили актуальные вопросы по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.