Происшествия

В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием

За два года незаконной деятельности предприимчивые «обнальщики» заработали чуть меньше трех млн рублей.
14.09 19:11

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в ноябре 2015 года 49-летний житель Казани создал преступную группу, в которую вошли 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. В течение двух лет подельники незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 137 млн рублей. Схема была отработана до мелочей. Со счетов юридических фирм средства перечислялись на подконтрольные подозреваемым организации. Оттуда финансовый поток уходил на счета индивидуальных предпринимателей, далее перечислялись на счета физлиц. После этого деньги снимались в банкоматах.

За два года доход от незаконной банковской деятельности составил 2,8 млн рублей.

Свою вину подозреваемые мужчины признали лишь частично. Подельница полностью созналась в содеянном.

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Новости по теме

Картина дня

К 18 часам явка в Татарстане почти достигла 64%

Помимо референдумов в Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Досрочно на референдуме по самообложению и допвыборах депутатов проголосовали 5 тыс. человек

В 844 городских и сельских поселениях Татарстана с 7 часов утра проходят местные референдумы по самообложению граждан.

«Единая Россия» исполнила 70% наказов, собранных перед выборами в Госсовет РТ в 2014 году

Большинство наказов были связаны с капремонтом жилья, переселением граждан из аварийного фонда и работой организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Победительница «Татар кызы» получила корону и автомобиль

Титула победительницы удостоилась Диляра Гильмутдинова из Удмуртии.