Происшествия

В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием

За два года незаконной деятельности предприимчивые «обнальщики» заработали чуть меньше трех млн рублей.
14.09 19:11

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в ноябре 2015 года 49-летний житель Казани создал преступную группу, в которую вошли 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. В течение двух лет подельники незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 137 млн рублей. Схема была отработана до мелочей. Со счетов юридических фирм средства перечислялись на подконтрольные подозреваемым организации. Оттуда финансовый поток уходил на счета индивидуальных предпринимателей, далее перечислялись на счета физлиц. После этого деньги снимались в банкоматах.

За два года доход от незаконной банковской деятельности составил 2,8 млн рублей.

Свою вину подозреваемые мужчины признали лишь частично. Подельница полностью созналась в содеянном.

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Новости по теме

Картина дня

В честь Ильгама Шакирова назовут проспект в «Салават Купере»

В казанском ЖК «Салават Купере» три улицы получат имена выдающихся деятелей культуры.

Президент РТ проведет переговоры с новым послом Турции в РФ и совершит поездку во Францию

Мехмет Самсар был назначен послом в России в декабре прошлого года указом Президента Турции Реджепа Эрдогана.

В 2018 году ВТБ в Татарстане нарастил кредитный портфель на 18% до 146 млрд рублей

В прошлом году банк успешно расширялся в розничном и корпоративном секторах.

Минниханов по приглашению Президента Таджикистана стал почетным гостем праздника Навруз в Нуреке

Визит татарстанской делегации в Таджикистан знаменует расширение связей между двумя народами, отметил Рустам Минниханов.

Банк «Аверс» — самый надежный банк в Татарстане по версии Forbes

Для составления рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

Минниханов посетил крупнейший «Дворец искусств» Душанбе и Нурекскую ГЭС

Президент Татарстана находится в Таджикистане с двухдневным рабочим визитом.