Происшествия

В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием

За два года незаконной деятельности предприимчивые «обнальщики» заработали чуть меньше трех млн рублей.
14.09 19:11

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут судить троих местных жителей за махинации с обналичиванием, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в ноябре 2015 года 49-летний житель Казани создал преступную группу, в которую вошли 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. В течение двух лет подельники незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 137 млн рублей. Схема была отработана до мелочей. Со счетов юридических фирм средства перечислялись на подконтрольные подозреваемым организации. Оттуда финансовый поток уходил на счета индивидуальных предпринимателей, далее перечислялись на счета физлиц. После этого деньги снимались в банкоматах.

За два года доход от незаконной банковской деятельности составил 2,8 млн рублей.

Свою вину подозреваемые мужчины признали лишь частично. Подельница полностью созналась в содеянном.

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Новости по теме

Картина дня

Жильцы 340-квартирного дома в «Салават Купере» отпраздновали новоселье

В рамках соципотечной программы были обеспечены жильем 116,5 тыс. татарстанских семей.

Татарстан впервые обогнал Москву в рейтинге инновационных регионов РФ

Рейтинг отражает уровень научных исследований и разработок, инновационную деятельность, социально-экономические условия региона.

Эскиз Стратегии развития татарского народа вынесли на публичное обсуждение

16 января начнется обсуждение документа на зональных заседаниях в районах Татарстана.

Татарстан стал лидером среди регионов по числу выданных электронных больничных

Количество выдаваемых в электронной форме листков временной нетрудоспособности за год в республике увеличилось почти в 300 раз.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» охватил 324 км татарстанских трасс

С 2017 года на реализацию федерального проекта в Казанской и Набережночелнинской городских агломерациях было направлено более 6 млрд рублей.